Банк, запретивший своим сотрудникам иметь дело с криптовалютами, «попал под раздачу»

Автор:

  • новости
  • реклама на сайте

20.10.2018 11:43
1269
Елена Иванова

Банк, запретивший своим сотрудникам иметь дело с криптовалютами, «попал под раздачу»

Один из крупнейших банков в северной Европе — Nordea Bank стал фигурантом расследования, касающегося отмывания денег.

поделиться в
поделиться в
поделиться в
поделиться в

Банк, запретивший своим сотрудникам иметь дело с криптовалютами, «попал под раздачу»

Соответствующая жалоба в правоохранительные органы Швеции и Норвегии поступила от инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Билла Браудера. В документе представители компании просят разобраться с возможными случаями мошенничества, фальсификацией документов и отмыванием средств.

В жалобе говорится, что через 365 счетов в Nordea были отмыты миллионы долларов. Любопытно, что три года назад Nordea получил штраф в 5,6 млн долларов за нарушение правил по противодействию отмыванию денег и финансированию террористической деятельности.

В начале 2018 года, Nordea запретил сотрудникам заниматься криптотрейдингом. Основанием для запрета послужил тот факт, что «рынок криптовалют не урегулирован».

В штате Nordea числятся 31 500 человек. Шведский финрегулятор по поводу такого решения не стал протестовать:

«Каждый институт должен определять детали корпоративных норм, регулирующих инвестиционную и трейдинговую деятельность его работников».

Оставьте комментарий к этой записи ↓

Ваше имя *

Ваш email *

Ваш сайт

Ваш отзыв *

* Обязательные для заполнения поля