2,5 млн долларов мошенники отдадут суду за организацию финансовой пирамиды
- реклама на сайте
19.10.2018 11:51
327
Александра Берлизева
2,5 млн долларов мошенники отдадут суду за организацию финансовой пирамиды
Федеральный суд Нью-Йорка взыскал крупную с криптовалютного хедж-фонда за организацию финансовой пирамиды.
поделиться в
поделиться в
поделиться в
поделиться в
CEO криптовалютного хедж-фонда Gelfman Blueprint, Inc. (GBI) Николас Гельфман должен заплатить свыше 2,5 млн долларов за организацию финансовой пирамиды.
GBI — нью-йоркский хедж-фонд, деноминированный в биткоине и осуществляющий свою деятельность с 2014 года. Уже через год после запуска у компании было 85 клиентов и 2 367 BTC в активах под управлением. В сентябре 2017 года CFTC обвинила GBI в обслуживании финансовой пирамиды с 2014 по 2016 гг. При этом сами представители фонда заявляли, что создают компьютерный алгоритм под названием «Jigsaw», который якобы позволял ей извлекать существенную прибыль.
GBI и Гельфман незаконно присвоили свыше 600 000 долларов, принадлежавших как минимум 80 клиентам. Также Гельфман организовал ложный компьютерный «взлом», чтобы скрыть потери своей компании. В качестве гражданско-правового взыскания и возмещения убытков GBI и Гельфман обязаны выплатить 2,5 млн долларов.
«Этот случай – очередная победа в копилке Комиссии в сфере правоприменения по делам, связанным с виртуальными валютами. Как показывает череда подобных эпизодов, CFTC привержена выявлению преступников на рынках виртуальных валют и привлечению их к ответу», – заявил директор CFTC по правоприменению Джеймс Макдоналд.
19 октября, 2018 в 02:17
