Отчёт ООН: Индия стала хабом наркоторговли за криптовалюты
В Управлении ООН по борьбе с преступностью сообщили, что Индия стала самым масштабным в мире хабом для наркоторговли, осуществляющейся через криптовалютный рынок. Местные власти стараются противодействовать нелегальным транзакциям посредством принятия законов, однако злоумышленники продолжают осуществлять сделки.
Криптовалютные проблемы в Индии
Представители UNODC рассказали, что в настоящее время на более чем 50 крупных площадках, базирующихся в Индии, ежедневно проходит минимум 500 транзакций, связанных с продажами наркотических препаратов. Большая часть из средств переводится на фиктивные адреса, после чего выводится в фиат.
В 2017 году на территории Индии были закрыты сразу две лаборатории, занимавшиеся производством психотропных препаратов. Также было изъято около 130 тысяч таблеток различного типа. Допрошенные злоумышленники, задержанные в процессе оперативных операций, подтвердили, что занимались продажей наркотиков через криптовалютные биржи и обменники.
Индия также отличилась и большим оборотом наркотических веществ в дарквебе. Многие аналитики отмечают, что страна за последние несколько лет стала полноценным транзитным пунктом для контрабанды героина и других психотропных веществ. Индия была выбрана злоумышленниками в качестве альтернативы «южному маршруту», ранее проходившему через Иран или Пакистан. Все материалы касательно оборота криптовалюты в преступных целях переданы в локальные правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что BlockFi запускает криптодепозиты с начислением сложных процентов.
2 февраля, 2022 в 06:38